제 20기 정기 주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아    래 -

1. 일시: 2023년 03월 30일(목요일) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 학동로 97길20, 성호빌딩 2층 휴네시온 회의실
3. 회의목적사항
  가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
  나. 부의안건
    (1) 제1호 의안: 제20기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

                         (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

    (2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

    (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    (4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

    (5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

    (6) 제6호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건

    (7) 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

                     인감증명서, 대리인의 신분증

5. 기타사항

  가. 정기주주총회 당일 오전 10시까지 늦지 않게 참석 부탁드립니다.

 

세부사항 하단의 링크 참고

 

주주총회소집공고 (클릭시 이동)