제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제363조 및 당사 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아    래 -

1. 일시: 2025년 03월 27일(목요일) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길67(고덕동), 휴네시온타워 3층 Lecture Hall
3. 회의목적사항
  가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
  나. 부의안건
    (1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

                         (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

    (2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

    (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

          - 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건

          - 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건

    (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    (5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며,

금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

  가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

  나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 

                                                                                                           주식회사 휴네시온

                                                                                                            대표이사 정동섭 [직인생략]

 

 

세부사항 하단의 링크 참고

주주총회소집공고 (클릭시 이동)